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Lavado De Dinero
Famosos
Fiscalía de Colombia incauta propiedades de Charlie Zaa; habría ayudado a LAVAR DINERO
El cantante habría realizado movimientos de dinero e inversiones en inmuebles a fin de ocultar el origen de los recursos.
Julio 20, 2026
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Ericka Rodríguez
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Acusan a Ninel Conde de lavado de dinero: este lujoso auto que le regalaron desató las sospechas
La periodista Anabel Hernández aseguró que sus afirmaciones son respaldadas por la FGR
Marzo 06, 2024
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Judith Martínez
Famosos
Gloria Trevi, en la mira de la UIF; denuncian a la cantante por defraudación fiscal y lavado de dinero
Armando Gómez, el esposo de la cantante, también fue denunciado ante la FGR por estos delitos
Octubre 03, 2023
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Judith Martínez
